首頁 -> 電訊

中國打擊治理洗錢違法犯罪三年行動成果豐碩

分享到:
2025-04-01 18:12 |

【字號:

  香港中通社4月1日電 中國人民銀行(央行)於近日召開了年度反洗錢工作會議指出,去年,中國在反洗錢領域取得了顯著成效。

  據央行網站4月1日消息,會議指,自新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施,標誌著金融業反洗錢監管從“基於規則”向“基於風險”的轉型邁出了重要一步。此外,反洗錢調查和監測分析機制得到了進一步完善,打擊治理洗錢違法犯罪三年行動成果豐碩。

  會議表示,受益所有人信息管理和特定非金融行業反洗錢工作的穩步推進,以及第五輪反洗錢國際評估準備工作的全面啟動,都展示了中國在反洗錢領域的新成就。

  展望今年,會議強調要認識到反洗錢工作的新形勢,積極推動其高質量發展。重點包括:應對第五輪反洗錢國際評估,建設達到國際先進水平的反洗錢體系;貫徹落實新版反洗錢法,優化金融業反洗錢監管模式,加強機構內部風險管理體系;提升受益所有人信息管理水平,擴展至特定非金融行業;以及通過加強國際合作來參與全球反洗錢治理,共同應對洗錢活動的挑戰。這些措施旨在不斷提高中國反洗錢工作的效能,維護國家金融安全。(完)

視頻

更 多
新加坡學者:中國製造業的競爭力恰恰在於它不夠高端 這能讓中國至少再吃10到20年紅利
四月的香港“科技含量”爆滿 最新科創產品和全球科技菁英齊匯聚
小鵬X9全球首場上市發佈會香港舉行 現場嘉賓大讚“中國智造”
第十個“全民國家安全教育日”|夏寶龍:關鍵時刻出賣國家利益必將背負歷史罵名
【通講壇】特朗普又變卦?專家:他對貿易看法還停留在上世紀
中國機器人製造商回應美國關稅威脅:很多時候我們是海外客戶唯一的選擇
面對美國關稅政策 中國商家覇氣喊話:你在別的地方買不到這麼多好產品