首頁 -> 政府發佈
香港海關再破洗黑錢集團涉利用虛擬貨幣交易平台分享到：
      香港新聞網4月19日電 香港海關日前採取代號“競賽”的執法行動，成功搗破一個洗黑錢集團並拘捕3名懷疑涉案的本地人士，他們涉嫌利用虛擬貨幣交易平台及多個本地不同銀行開設的公司帳戶處理逾18億元的不明來歷資金。
據香港政府公報，香港海關人員根據情報鎖定3名本地人士並展開財富調查，發現3人於2021年6月至2022年7月期間透過開設多間本地公司及多個銀行戶口，處理超過一千宗可疑交易，當中包括從虛擬貨幣交易平台轉移的資金，涉款逾18億元。海關遂於4月17日採取執法行動，突擊搜查四個住宅單位及七間公司，包括兩間找換店，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名拘捕該三名懷疑涉案的本地人士，分別為兩男一女，年齡介乎四十二歲至六十歲，相信為該洗黑錢集團的骨幹成員。 行動中海關人員檢取了一批懷疑涉案物品，包括多部手提電話、公司文件及印章、銀行卡及匯款文件等。 案件仍在調查中，三名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。 （完） 【編輯：錢林霞】
|
視頻更 多
在香港過聖誕節很熱鬧！旅客大讚香港聖誕節氣氛濃厚
香港聖誕好去處｜一片帶你走遍香港聖誕“打卡”熱點
不一樣的“大熊貓聖誕” 盡在香港海洋公園
演唱會開20場都不夠賣！為什麼那麼多人支持劉德華？
遇上瘋狂“雙十一” TVB演員轉當菜鳥店長差點撐不下去
澳門回歸25周年｜這位澳洲人因為什麼堅定選擇了澳門？
澳門回歸25周年｜土生葡人：現在就是澳門最好的時代
來論更 多評論更 多
論壇更 多 |
